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洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢之辦法及注意事項等宣導
日期:2017-07-18
行政院洗防辦之宣導洗錢防制法

1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。

2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。

3.出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。

4.自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、地政士、不動產經紀業、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。

內政部增加:

5.洗錢防制法修正施行後,並未變動既有不動產買賣交易及登記程序,您只需配合地政士、房仲業、代銷業進行確認相關身分資料、留存交易紀錄。

6.地政士及不動產經紀業辦理洗錢防制相關法規及問答集(QA),可至內政部地政司、各直轄市、縣(市)地政機關網站查詢了解。

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  • 不動產買賣交易洗錢防制鐵三角
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  • 如何辦理防制洗錢工作
    下載 Pdf 檔(如何辦理防制洗錢工作1060628.pdf)
  • 宣導摺頁
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